В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке»
По данному факту были заведены сразу несколько дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».
Сумма серых операций оценивается в 5 миллиардов рублей.
— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, — прокомментировал начальник пресс-службы столичного главка Андрей Галиакберов.
Источник: http://lifenews.ru/
Автор: Багмут Вячеслав