Афимолл
Империя II
Башня
2000
IQ-квартал
Империя
Башня
на набережной
Евразия
Меркурий
Федерация
Око
Neva Towers
Город столиц
Эволюция
Capital Towers
Северная
башня
Новотель

В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке»

По данным LifeNews, несколько граждан Турции, в числе которых Эндим Левент и Эргюш Альбер, через несколько столичных банков переводили деньги за границу.

По данному факту были заведены сразу несколько дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».

Сумма серых операций оценивается в 5 миллиардов рублей.

— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, — прокомментировал начальник пресс-службы столичного главка Андрей Галиакберов.

Источник: http://lifenews.ru/

Автор: Багмут Вячеслав

Задать вопроспрямо сейчас ! Задать вопрос