Афимолл
Империя II
Башня
2000
IQ-квартал
Империя
Башня
на набережной
Евразия
Меркурий
Федерация
Око
Neva Towers
Город столиц
Эволюция
Capital Towers
Северная
башня
Новотель

В четверг в комплексе ММДЦ " Москва Сити" в офисе компании "Нафко-Консультанты" прошли обыски

Тип новости: Событие

В четверг в комплексе ММДЦ " Москва Сити" в офисе компании "Нафко-Консультанты" прошли обыски. У следователей, ведущих нашумевшее дело о мошенничестве в особо крупных размерах в фирме "РусГидро", есть предположение, что через данную компанию Евгений Дод и члены его семьи выводили свои средства за границу, приобретали там недвижимость и открывали счета в иностранных банках, сообщает газета "Коммерсантъ".

Обыск прошёл в районе 10 часов в башне "Москва" в ММДЦ "Москва Сити" в офисе Нафко-Консультанты", расположенном на 12 этаже здания. В данной операции не участвовал ОМОН. Оперативникам нужны были только файлы и документы в компьютерах, которые содержат информацию о финансовых операциях, производимых Евгением Додом, членами его семьи, а также возможными "неустановленными соучастниками" преступлений.

По предположениям следователей, компания  "Нафко-Консультанты" является одной из коммерческих структур, через которые Евгений Дод, члены его семьи и возможные соучастники выводили свои средства за границу, приобретали там недвижимость и открывали счета в иностранных банках. Обыск был обусловлен ещё и тем фактом, что следствие опасалось сокрытия и уничтожения следов преступных действий его участниками.

Председатель совета директоров ПАО "Квадра-генерирующая компания" Евгений Дод подозревается в присвоении денег, незаконно оформленных в качестве премий. Дело относится к категории преступление "мошенничество в особо крупных размерах".

ООО "Нафко-Консультанты" - это юридическая компания, к сфере деятельности которой относятся арбитраж, налоговый, финансовый и юридический консалтинг.

"Команда ООО «НАФКО-Консультанты» представлена высококвалифицированными специалистами в области налогового и финансового консалтинга, коммерческого права, арбитражного представительства, что позволяет оперативно оказывать помощь нашим клиентам в решении сложных методологических и коллизионных проблем современного законодательства, а также споров, носящих коммерческий и публичный характер", - сказано на официальном сайте фирмы.


Фото: Генадия Гуляева/ "Коммерсантъ"
Добавлено:Минеева Прасковья для Moscow-City.Online

Задать вопроспрямо сейчас ! Задать вопрос